شناسایی شرکت های توانمند و دارای مجوز افتا در حوزه کشف تقلب براساس توانمندی های زیر : سوابق اجرایی : قراردادهای طراحی پیاده سازی و پشتیبانی سامانه موضوع مناقصه در سایر سازمانها بر اسناد تصاویر قراردادهای منعقده قراردادهای طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی سامانه موضوع مناقصه با بانکها و یا موسسات مالی و اعتباری بر استناد تصاویر قراردادهای منعقده قراردادهای طراحی پیاده سازی و پشتیبانی سامانه مرتبط با زیرساخت کلان داده به استناد تصاویر قراردادهای منعقده قراردادهای طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی سامانه سایر سامانههای نظارتی با بانکها و یا موسسات مالی و اعتباری بر استناد تصاویر قراردادهای منعقده جامعیت محصول : امکان واکشی اطلاعات از طریق رابط کاربری بدون نیاز به دانش فنی و اخذ هر گونه خدمات از شرکت پیمانکار از چندین منبع داده از جمله یک یا چند جدول یا فایل امکان پردازش قواعد تعریف شده و مشاهده وضعیت قواعد به صورت آنلاین و جلوگیری از انجام تراکنش امکان تعریف تعداد نامحدودی از موجودیتها هر موجودیت دارای داده های پایه ای و ابعاد و ویژگیهای محاسباتی است که مبنای پالایش داده ها و تعریف قواعد قرار می گیرند به طور مستقیم از طریق رابط کاربری و بدون نیاز به اخذ هرگونه خدمات از شرکت پیمانکار جهت بهره برداری در ایجاد قواعد امکان تعریف، تحلیل روابط و گسترش روابط بین موجودیتها به صورت سلسله مراتبی از انواع روابط متفاوت هر رابطه میتواند از وقوع یک رویداد که بین دو موجودیت وابستگی ایجاد می کند تعریف شود و بسته به نوع رویداد در انواع مختلف تقسیم بندی میشود از جمله روابط سببی نسبی، روابط مالی، روابط مدیریتی مالکیتی و...) از طریق رابط کاربری به طور مستقیم و بدون نیاز به اخذ هرگونه خدمات از شرکت قابلیت فراخوانی وب سرویس از منابع داده بیرونی به جهت تکمیل و ثبت اطلاعات مورد نیاز در پایگاه داده سامانه کشف تقلب حین اجرای فرآیندهای جاری سامانه از جمله گسترش روابط بین موجودیتها اجرای قواعد و... بنا به دستور کاربر امکان پشتیبانی اجرای قواعد در حالت تست به جای حالت اصلی بدون تأثیر آن در عملکرد سامانه بهینه سازی فرایندها، عملیات قواعد و الگوریتم های مدیریت کشف تقلب با استفاده از تکنیکها و الگوریتم های رفتارشناسی کاربران از جمله بهره برداری از روش های پویاسازی نمره ریسک (False Positive) و نرخ موفقیت در الگوهای کشف تقلب و یا تغییر درصد تاثیر قواعد با اخذ بازخورد از عملیات کاربران و شناسایی بصری الگوهای مورد استفاده در تراکنشها و تسهیل روند بهبود قواعد قابلیت اطلاع رسانی مناسب به هنگام عبور رویدادها رویدادها عبارتند از مجموعه داده هایی که فعالیتهای شبکه بانکی را تحت قالب یک رخداد نظیر یک تراکنش ثبت می نمایند از آستانه های هر شاخص ریسک (پیامک، ایمیل، تماس تلفنی و....) امکان ایجاد، شخصی سازی و ویرایش داشبورد براساس خروجی بخش های مختلف سامانه از طریق رابط کاربری به طور مستقیم و بدون نیاز به اخذ هرگونه خدمات از شرکت پیمانکار (گزارش ساز) امکان ایجاد گردش کار سازمانی جدید و نیز تعریف مشاهده ویرایش و تفویض فعالیت در یک گردش کار الصاق مستندات مرتبط در فرایند تعریف شده بر اساس خروجی های سامانه (مدیریت فرایند) نظام کیفیت و نحوه تضمین محصولات : رتبه شورای عالی انفورماتیک در زمینه تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری امکان ارائه گارانتی بیش از یک سال تعداد رضایت نامه بر اساس ارزیابی کارفرمایان کارهای قبلی مرتبط با مناقصه توان فنی مدیریتی و برنامه ریزی : جامعیت ساختار سازمانی (چارت) مناقصه گر کیفیت نیروهای انسانی شرکت بر استناد تعداد سابقه و مدرک تحصیلی به استناد لیست بیمه توان مالی : حداکثر امتیاز توان مالی در صورتی احراز میشود که مبلغ برآوردی مناقصه معادل یا کمتر از یکی از موارد زیر باشد : 1- یکصد برابر مالیات متوسط سالانه مستند به اسناد مالیاتهای قطعی و علی الحساب پرداخت شده 2- بیست و پنج درصد فروش آخرین سال تولید مستند به قراردادها و اسناد فروش یا صورتهای مالی حسابرسی شده 3- ده درصد داراییهای ثابت مستند به اظهارنامه رسمی یا گواهی بیمه دارایی ها و یا صورتهای مالی حسابرسی شده 4- تایید اعتبار از سوی بانک یا موسسات مالی و اعتباری معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه